日前，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。
2024年4月，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起了我國警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳開展核實工作。
經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機關(guān)依法繼續(xù)偵辦。
圍繞佟某某等人犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調(diào)查取證不便、中美法律體系差異等困難，開展多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。
2024年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲。
案件偵辦過程中，沈陽警方先后派出25個取證小組，前往16個省、43個市對佟某某、陳某某實施非法買賣外匯等行為開展落地核查。
2000余名涉案人員、數(shù)百家公司的4.9萬個賬戶1056萬條交易記錄……面對如此龐大復雜的數(shù)據(jù)，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清佟某某、陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實。
經(jīng)查，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。
2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人，利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡，接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費。經(jīng)審計，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1600余萬元人民幣。
佟某某承認，其在美國經(jīng)營車行期間，結(jié)識了墨西哥商人JC。JC獲知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金向其購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣后，賣給JC換取美元現(xiàn)金。
據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學生、商人，以及美國當?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務。
警方介紹，據(jù)佟某某交代，其雖在美國從事?lián)Q匯活動，但并不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現(xiàn)有證據(jù)不能確認佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方同時發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，目前，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強執(zhí)法合作達成共識。
2024年11月26日，公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人佟某某、陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某、陳某某有期徒刑一年七個月、一年四個月，并處罰金。
警方提醒：廣大群眾應選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯；同時，留學生等出境人員切勿將個人銀行賬戶、網(wǎng)絡支付賬戶等出借他人，謹防被不法分子利用。
來源 公安部
值班編輯 康嘻嘻
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